الاجهزة الأمنية اللبنانية داهمت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت وصادرت منها مستندات وملفات وأجهزة كومبيوتر، ووضعت الشمع الأحمر على أبوابها، بناء على اشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من اعادة فتحها "تحت طائلة الملاحقة القضائية"، بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل الى ايدي تنظيم داعش.
وسائل اعلام محلية في لبنان قالت ان قيمة الاموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أميركي
ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
كما يفرض سقفاً على حجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.